BurekTM
20.02.21,15:56
Ahojte,
ako je to prosím v prípade, ak je podnikateľ povinnou osobou v zmysle AML zákona a vykonáva obchod, pri ktorom by mu nevznikla povinnosť postupovať ako povinná osoba - napríklad:
1. ak účtovník, alebo realitná kancelária podniká aj v inej oblasti (napr. maloobchod), musí postupovať v zmysle zákona aj pri maloobchodnej činnosti ?
2. alebo ak podnikateľ vykoná obchod nad 10.000 EUR, stáva sa povinnou osobu - znamená to, že každý ďalší obchod, ktorý tento podnikateľ uskutoční sa už musí riadiť programom vlastnej činnosti a týmto zákonom, alebo sa to týka len tohto konkrétneho obchodu ?
Zo zákona mi to nie je jasné.
Ďakujem.
ako je to prosím v prípade, ak je podnikateľ povinnou osobou v zmysle AML zákona a vykonáva obchod, pri ktorom by mu nevznikla povinnosť postupovať ako povinná osoba - napríklad:
1. ak účtovník, alebo realitná kancelária podniká aj v inej oblasti (napr. maloobchod), musí postupovať v zmysle zákona aj pri maloobchodnej činnosti ?
2. alebo ak podnikateľ vykoná obchod nad 10.000 EUR, stáva sa povinnou osobu - znamená to, že každý ďalší obchod, ktorý tento podnikateľ uskutoční sa už musí riadiť programom vlastnej činnosti a týmto zákonom, alebo sa to týka len tohto konkrétneho obchodu ?
Zo zákona mi to nie je jasné.
Ďakujem.