To je zase čo???? Čo máme ochraňovať?

Darin , a ako sa ohlásili, dostali ste dáky oznam o kontrole , alebo telefonicky . Čo budú kontrolovať ? Preboha ešte aj taká kontrola? Alebo , možno ste niečo vyviedli ?

Darin, možno by si nás ostatných trošku ukľudnila, ak by si spomenula v akej oblasti podniká vaša firma, možno sa to týka iba určitého okruhu firiem, dík.

Ja som počula, že sa to týka napr. firiem, ktoré podnikajú v oblasti realít.

Nebude to nejaka chemicka firma a tie nelegeálne príjmy sú z obchodovania s drogami alebo niečo také? Nekontroluje tá fin. polícia aj to či recipročne naväzujú doklady medzi odberateľmi a dodávateľmi? No a tiež to či sú v počítačoch nainštalované legálne programy? Alebo legálne CD-čka?

Darin nás asi naťahuje, pretože som teraz pozerala , že po tom zákone pátrala už 7.7.2005 , bola jej ponúknutá aj pomoc a neohlásila sa . No a teraz tiež mlčí , ale aj napriek tomu určite nás bude zaujímať o čo sa vlastne jedná .


Darin ozvi sa , ak samozrejme to nie je tajné .


http://www.porada.sk/showthread.php?t=10792

Tak ja som sa pozrela na ten zákon 367/2000 a zistila som asi toľko, že naozaj sa to týka len vymedzeného okruhu a to:
Exp.-import. banka, správc. spoločnosť, pošty, Právnicke al. fyz. osoby ktoré vykonávajú dražby, prevádzkovatelia kasín, lotérii, stavk. kancelárii, zmenárne a založne ap.

Takže veľkopestovateľov maku sa to netýka?Fuj,to mi odľahlo

Aj ja som sa svojho casu stretla s financnou policiou, ale ziadny harmonogram nepytali. Akurat zistovali, co sme predavali do arabskych krajin. Ked zistili, ze civilny tovar, spokojne odisli. Ked prisli, mali presne informacie o adresatoch obchodov aj financnych ciastkach, ktore nam prisli na konta. Len skontrolovali faktury a JCD-cky a v pokoji odisli.

Tak som zase o niečo múdrejšia. Pozrela som si ten zákon a zostala som v nemom úžase. Myslela som si , že poznám iba jednu bonz-povinnosť. A tie pokuty?!

Kde mám ten zákon 367/2000 hľadať ? :-( Chlela by som si ho prečítať a neviem kde hľadať...

hľadaj : www.zbierka.sk

Ja som ho našla cez vyhľadávanie na www.jaspi.justice.gov.sk

Nenašla som....:-( Hm, neviem hľadať....

Tak choď cez www.drsr.sk , na takej červenej lište je v ponuke legislatíva. Potom je tam nejaký krátky zoznam a ponuka, že právne predpisy nájdete tu .

Dostala som na vyhľadávanie predpisov, ale keď vypíšem Predpis.č. 367, nič mi nevyhľadá. Aký mám zadať hľadaný text?, alebo čo napísať do ostatných častí? Boooože som úplne neschopná.....

Napíš len číslo predpisu 367/2000 , ostatné nechaj prázdne, vymaž aj účinnosť. V dolnej časti nechaj fajku len na zákonoch.

Nejde mi to, nič mi nevyhľadá, skúsim to zajtra....možno robím niečo zle...
ďakujem za trpezlivosť...

Dobrý deň. Prepáčte , že som sa neozvala, ale sťahovala som sa a až teraz mi napojili chello. Týka sa to všetkých auditorských a účtovníckých firiem a ešte neviem koho . Robia takú milosť, že vás upozornia kedy prídu, ale neni to ich povinnosť a môžu kľudne prísť námatkovo. Správajú sa slušne a snažia sa vám aj pomôcť , ale myslím si že sa tak správajú len teraz na začiatku, lebo veľa firiem o tom vôbec nevie. Kontorla bola zameraná na plnenie povinností vyplývajúcich z § 6 ods. 1 písm.a zákona 367/2000 Z.z. t.j. na vypracovanie a aktualizáciu programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a najmä na to či obsahuje:

1. prehľad foriem neobvyklých operácii podľa predmetu svojej činnosti
2. obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov vykonávanej najmenej raz ročne
3. určenie osoby alebo organizačného útvaru, ktorí sú zodpovení za ochranu pred legalizáciou
4. metodiku postupu pri predchádzaní legalizácii a pri jej odhaľovaní
Druhý bod som nemala splnený a dali mi na to 5 dní na dopracovanie a neviem čo tam mam napísať ako to mám spracovať preto som oslovila poradu. Už som písala do porady o pomoc máte pravdu , ale potom sa mi podarilo získať pomoc od jednej auditorky , ale neviem či sa mi vtedy, niekto ozval, keď to viete napíšte mi.Zatial ahojte zajtra mám posledný termín na dopracovanie neviem čo poslať.