Tipi Zákon č. 297/2008 určuje povinnosti osoby, ktorá urobí transakciu v hotovosti presahujúcu 15 000 EUR, takže iba ak tohto sa to týka.
Priznám sa, že táto informácia ma najprv zmiatla, že som niečo prehlidla, nakoľko i čísla sú podobné - zákon o ERP 289/2008...
Transakcia, ktorú Tipi spomínaš sa týka ochrany pred legalizáciou prijmov a naozaj nijako neovplyvňuje výšku hotovosti do pokladne, ale sú to iné nadväzujúce povinnosti avšak mimo tejto témy....
Píšem to sem preto, aby v prvom momente nemuseli ostaní reagovať ako ja, že čo som prehliadla v zákone o ERP, lebo ak takto napíšeš č. zákona bez toho, že je to zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...., môže dojsť k nedorozumeniu....
§ 1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (ďalej len "legalizácia") a financovania terorizmu.,
......
2) Povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a) pri uzatváraní obchodného vzťahu,
b)
pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 EUR, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,..... atď.