Butterfly0123 martinez, ten milion by som brala a ani spominani sudruhovia by ma neodradili
) nie, zial nejde o tak velku sumu, ale na druhej strane neviem, kde je tahranica, kedy to mozu byt porozrive. Tisic euro, desat tisic, sto tisic?
podozriva hranica je individualna.. ked vlastnis siet cerpacich stanic a kazdy den donesies do banky 100 tis.eur v hotovosti, vobec nie si podozriva... ak vsak mas na ucte stale debet a ledva ho vyrovnavas a zrazu tam donesies 100 tis. eur, pricom na druhy den ich hned niekam odosles, je to velmi podozriva operacia....
Podla zakona o ochrane pred legalizaciou prijmov z trestnej cinnosti c. 297/2008 Z.z. :
"Povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej
15 000 EUR, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,"
takze, ak si chudobna myska a zrazu ti nabehne na ucet 20 tis. eur, tak to banka nahlasi.... nahlasenie vsak neznamena, ze ta budu automaticky kontrolovat.. takych nahlaseni je vela a soudruzi si vyberaju len ceresnicky, ktore potom preveruju...